Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и "Билайн"
30 июнь 2015 15:02 #19128
от ICT
ICT создал тему: Власти США требуют арестовать счета партнера МТС и "Билайн"
Vimpelcom и МТС создали «сеть подставных компаний» Минюст США подал иск в суд Южного округа штата Нью-Йорк с требованием наложить арест на банковские счета на общую сумму $300 млн, предположительно принадлежащие семье президента Узбекистана Ислама Каримова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на агентство Bloomberg. В своем иске американский Минюст утверждает, что данные средства были незаконно получены от группы Vimpelcom (работает в России под торговой маркой «Билайн») и МТС за выход на телекоммуникационный рынок Узбекистана. Власти США утверждают, что Vimpelcom и МТС «использовали сеть подставных компаний и фальшивые консультационные контракты для взяток структурам, связанным с семьей президента Узбекистана». Интересующие власти счета размещены в Bank of New Merlion, а также в банках Люксембурга, Ирландии и Бельгии. Часть этих средств принадлежит гибралтарскому офшору Takilnt, который ранее уже фигурировал в расследованиях властей Швеции и Швейцарии как структура, предположительно принадлежащая Гульнаре Каримовой — дочери Ислама Каримова. Ранее на счетах Takilant в этих двух странах было заморожено более $800 млн. Шведский след Напомним, первым на Takilant в 2012 г. внимание
Ссылка на источник
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Похожие статьи
Тема | Релевантность | Дата |
---|---|---|
У владельца «Билайна» пытаются арестовать счета из-за проблемных активов в Африке | 15.35 | Пятница, 31 мая 2019 |
Власти США просят арестовать активы по делу МТС и Vimpelcom | 13.63 | Пятница, 14 августа 2015 |
Китайские власти требуют от телевидения "позитивной энергии" | 11.6 | Вторник, 30 августа 2016 |
Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией | 11.6 | Вторник, 11 июля 2017 |
Власти Египта требуют денег у хозяев «Билайна» | 11.6 | Пятница, 16 марта 2018 |
Американские власти требуют изгнать из страны China Telecom | 11.48 | Вторник, 14 апреля 2020 |
Власти требуют от канала "112 Украина" объяснить цветовую гамму логотипа | 11.36 | Понедельник, 22 июня 2015 |
Американские власти требуют открыть доступ к переписке пользователей Apple и Microsoft | 11.24 | Вторник, 08 сентября 2015 |
Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился | 11.24 | Пятница, 29 марта 2019 |
Власти Египта арестовывают счета владельца «Билайна» | 11.18 | Среда, 21 марта 2018 |