Фальшивые ИТ-компании использовали для получения огромных кредитов в обанкротившемся банке

Невозвратные кредиты для ИТ-компаний Как стало известно CNews, две связанныедруг с другом организации, зарегистрированные как ИТ-компании, былииспользованы для получения крупных невозвратных кредитов в обанкротившемсявпоследствии банке «Кредит-Москва». Деньги выдавались под залог земельныхучастков на суммы, многократно превышающие их кадастровую стоимость. Так, 4 февраля 2015 г. в банке был взяткредит на 68,4 млн руб. под залог 156 га под Волоколамском в сельхозкооперативе«Ярополецкий». Кредит был оформлен на ООО «Электронный архив». На рынке присутствует одноименная известная ИТ-компания,однако по заверению ее руководства, рассматриваемая организация к ней отношенияне имеет — у ее юрлица другой ИНН, что в явном виде подтверждается по базеЕГРЮЛ. Позже, 30 сентября 2015 г. поаналогичной схеме кредит в том же банке был оформлен на ООО «КМ-технологии» —на 137,5 млн руб. Залогом для него стал земельный участок в 26 га — в том жекооперативе «Ярополецкий». http://filearchive.cnews.ru/img/news/2017/11/20/kreditmoskva600.jpg"> Фальшивые ИТ-компании использовали для невозвратных кредитов под залог земли на сотни миллионов Обязательства по обоим кредитам были просрочены, поэтому 13марта 2017 г. представители банка подали в Арбитражный суд Москвы искиодновременно по обоим эпизодам. 26 мая 2017 г. суд удовлетворил иск в полном объемепо кредиту «КМ-технологий», а 3 ноября 2017 г. — по кредиту «Электронного архива». По постановлениям суда, в обоих эпизодах заложенные землидолжны быть выставлены в счет долгов на аукционы, с начальными ценами, равнымисуммам взятых под них кредитов — то есть совокупно в 205,9 млн руб. Однако, какпоказывает база данных Росреестра, суммарная кадастровая стоимость двух этихучастков лишь немногим превышает 20 млн руб. [b]Какие компаниииспользовались для кредитов[/b] По данным базы ЕГРЮЛ, ООО «Электронный архив» былозарегистрировано 3 марта 2004 г. Стопроцентнымучредителем выступает [b]Наталия Маликова[/b].Основным видом деятельности заявлено создание и использование баз данных иинформационных ресурсов. В реальности, как показывает «Контур.фокус», организацияникакой экономической деятельности не вела — все прошедшие годы у нее былинулевые активы и нулевая чистая прибыль. ООО «КМ-технологии» былозарегистрировано в то же время — 20 февраля 2004 г. Единственным учредителемпрописана [b]Галина Галанова[/b]. Основнойвид деятельности — разработка компьютерного ПО. По данным «Контур.фокуса»реальной экономической деятельности эта структура также не вела. Анализ информации из ЕГРЮЛ позволяетсудить о связанности этих структур. Они зарегистрированы по одному адресу,среди их контактов представлен один и тот же телефонный номер, а несколько летназад директором обеих компаний был заявлен один человек — [b]Ольга Попова[/b]. [b]Предполагаемые бенефициары фальшивых компаний[/b] Анализ ЕГРЮЛ также позволяет судить о том,что указанные выше связанные юрлица в менее очевидной форме связаны еще снесколькими организациями, которые в свою очередь прямо или косвенно связаны сбывшими акционерами банка «Кредит-Москва», в частности с крупнейшим когда-тодержателем акций (свыше 22%) [b]ЕленойФоминой[/b]. За «Электронным архивом», «КМ-технологиями»и еще шестью организациями, зарегистрированными как в Москве, так и Волоколамске(рядом с которым была заложена земля), числится один московский телефонныйномер +7 (495) 953-56-52. Стоит уточнить, что сомнительные юрлица частозакреплены за так называемыми адресами массовых регистраций. Число таких юрлицпо одному адресу может измеряться сотнями, и о связанности всех этих компанийговорить не приходится. С телефонными номерами ситуация иная. Связанностькомпаний, за которыми закреплен один номер, представляется гораздо болееочевидной. Соучредителем одного из обладателейвышеупомянутого номера ОАО «КМ-лама» выступает компания с названием, сходным с названием обанкротившегося банка - ОАО «Финансовый брокер"Кредит-Москва"». Елена Фомина в нем официальный соучредитель.Среди прочих соучредителей — другие (мелкие) в прошлом акционеры банка«Кредит-Москва» [b]Борис Хмельницкий[/b] и [b]Юрий Исмагилов[/b], а также [b]Анатолий Непомнящий[/b]. Среди бывших акционеров банка «Кредит-Москва» есть [b]БорисАнатольевич Непомнящий[/b]. В списке учредителей еще одногообладателя упомянутого телефонного номера ООО «Стейтхолл» также встречаются ЕленаФомина, Борис Хмельницкий и Борис Непомнящий. В сельхозкооперативе «Ярополецкий» (ккоторому относится заложенная под кредиты земля) некоторые участки по состояниюна май 2015 г. [url=http://www.cnews.ru/news/top/2017-11-20_falshivye_itkompanii_ispolzovali_dlya_polucheniya] Ссылка на источник[/url][img]http://filearchive.cnews.ru/img/news/2017/11/20/kreditmoskva600.jpg"> Фальшивые ИТ-компании использовали для невозвратных кредитов под залог земли на сотни миллионов Обязательства по обоим кредитам были просрочены, поэтому 13марта 2017 г. представители банка подали в Арбитражный суд Москвы искиодновременно по обоим эпизодам. 26 мая 2017 г. суд удовлетворил иск в полном объемепо кредиту «КМ-технологий», а 3 ноября 2017 г. — по кредиту «Электронного архива». По постановлениям суда, в обоих эпизодах заложенные землидолжны быть выставлены в счет долгов на аукционы, с начальными ценами, равнымисуммам взятых под них кредитов — то есть совокупно в 205,9 млн руб. Однако, какпоказывает база данных Росреестра, суммарная кадастровая стоимость двух этихучастков лишь немногим превышает 20 млн руб. Какие компаниииспользовались для кредитов По данным базы ЕГРЮЛ, ООО «Электронный архив» былозарегистрировано 3 марта 2004 г. Стопроцентнымучредителем выступает Наталия Маликова.Основным видом деятельности заявлено создание и использование баз данных иинформационных ресурсов. В реальности, как показывает «Контур.фокус», организацияникакой экономической деятельности не вела — все прошедшие годы у нее былинулевые активы и нулевая чистая прибыль. ООО «КМ-технологии» былозарегистрировано в то же время — 20 февраля 2004 г. Единственным учредителемпрописана Галина Галанова. Основнойвид деятельности — разработка компьютерного ПО. По данным «Контур.фокуса»реальной экономической деятельности эта структура также не вела. Анализ информации из ЕГРЮЛ позволяетсудить о связанности этих структур. Они зарегистрированы по одному адресу,среди их контактов представлен один и тот же телефонный номер, а несколько летназад директором обеих компаний был заявлен один человек — Ольга Попова. Предполагаемые бенефициары фальшивых компаний Анализ ЕГРЮЛ также позволяет судить о том,что указанные выше связанные юрлица в менее очевидной форме связаны еще снесколькими организациями, которые в свою очередь прямо или косвенно связаны сбывшими акционерами банка «Кредит-Москва», в частности с крупнейшим когда-тодержателем акций (свыше 22%) ЕленойФоминой. За «Электронным архивом», «КМ-технологиями»и еще шестью организациями, зарегистрированными как в Москве, так и Волоколамске(рядом с которым была заложена земля), числится один московский телефонныйномер +7 (495) 953-56-52. Стоит уточнить, что сомнительные юрлица частозакреплены за так называемыми адресами массовых регистраций. Число таких юрлицпо одному адресу может измеряться сотнями, и о связанности всех этих компанийговорить не приходится. С телефонными номерами ситуация иная. Связанностькомпаний, за которыми закреплен один номер, представляется гораздо болееочевидной. Соучредителем одного из обладателейвышеупомянутого номера ОАО «КМ-лама» выступает компания с названием, сходным с названием обанкротившегося банка - ОАО «Финансовый брокер"Кредит-Москва"». Елена Фомина в нем официальный соучредитель.Среди прочих соучредителей — другие (мелкие) в прошлом акционеры банка«Кредит-Москва» Борис Хмельницкий и Юрий Исмагилов, а также Анатолий Непомнящий. Среди бывших акционеров банка «Кредит-Москва» есть БорисАнатольевич Непомнящий. В списке учредителей еще одногообладателя упомянутого телефонного номера ООО «Стейтхолл» также встречаются ЕленаФомина, Борис Хмельницкий и Борис Непомнящий. В сельхозкооперативе «Ярополецкий» (ккоторому относится заложенная под кредиты земля) некоторые участки по состояниюна май 2015 г. Ссылка на источник