СДМ-банк автоматизировал финансовый мониторинг клиентов с помощью «Неофлекс»

03 июнь 2019 15:40 #81822 от ICT
«Неофлекс» и СДМ-банк завершили совместный проект по созданию ИТ-системы, предназначенной для проведения финансового мониторинга клиентов банка (юридических лиц и ИП), а также автоматизации процесса открытия счетов. Система создана на базе SuiteCRM. ИТ-партнером по разработке системы стала компания «Неофлекс», с которой банк сотрудничает более десяти лет. Проект проходил в несколько этапов. Эксперты «Неофлекс» совместно с представителями СДМ-банка создали концепцию будущей системы и разработали детальное техническое задание на разработку решения. Процесс внедрения также проходил поэтапно: в первую очередь была автоматизирована процедура открытия счетов и процедуры проверки клиентов при открытии счета. Затем была разработана функциональность для проведения финансового мониторинга операций клиентов. Веб-интерфейс системы и автоматизация ключевых бизнес-процессов были реализованы на платформе SuiteCRM, а интеграционная часть проекта — с использованием ETL-средств Talend ETL. «Благодаря запуску системы автоматического мониторинга СДМ-банк получил возможность существенно снизить трудоемкость анализа деятельности клиентов и усилить контроль над финансовыми операциями в соответствии с требованиями 115-ФЗ. Мы значительно снизили риски открытия счетов клиентам, которые не прошли необходимый контроль. Кроме того, проведение проверки информации по клиентам, совершающим сомнительные или обязательные к контролю операции, в автоматическом режиме позволяет оперативно передавать информацию к исполнению в конечные ИТ-системы. А оперативное выявление подозрительных операций позволяет банку снизить риски, которые он несет в таких случаях», — сказала Елена Волкоедова, заместитель председателя правления СДМ-банка. В результате проекта, реализация которого заняла около полутора лет, в ИТ-ландшафте банка появилась совершенно новая система. Она позволяет комплексно решать вопросы автоматизации и контроля обязательных проверок клиентов для выполнения требований ПОД/ФТ. Кроме этого, поддерживать в актуальном состоянии электронные досье клиентов в соответствии с требованиями процедуры KYC, обеспечивать их финансовый мониторинг и оперативно проводить совещания экспертного совета в электронном формате. «Мы ценим доверие наших заказчиков. И когда открыт счет второму десятку лет совместной работы, как это происходит в случае с СДМ-банком, можно считать, что это лучший показатель того, что мы движемся в нужном направлении. Ведь в каждом совместном проекте мы стремимся не просто закрыть ряд технических вопросов, используя наработки и экспертизу в области ИТ, но и выступить в качестве бизнес-партнера. Ведь сегодня ИТ — это способ решать прежде всего бизнес-задачи клиентов, делая их компании более конкурентоспособными и успешными», — отметил Олег Рубан, генеральный директор компании «Неофлекс». Короткая ссылка на материал: [url]#[/url] Ссылка на источник


  • Сообщений: 103416

  • Пол: Не указан
  • Дата рождения: Неизвестно
  • Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

    Похожие статьи

    ТемаРелевантностьДата
    "ЯР-Банк" запустил розничное направление с помощью "Неофлекс"17.09Среда, 14 января 2015
    Латвийский банк Citadele оптимизировал управление кредитными рисками с помощью «Неофлекс»16.55Вторник, 14 февраля 2017
    «Почта Банк» автоматизировал распознавание паспортных данных клиентов14.68Четверг, 16 марта 2017
    Интернет-магазин «Малыш и Ко» автоматизировал прием звонков клиентов с помощью «1С-Раруса»14.35Четверг, 26 ноября 2015
    «Неофлекс» автоматизировал расчет резервов в «Сетелем Банке»14.11Вторник, 18 октября 2016
    Банк «Алжан» автоматизировал свою деятельность с помощью АБС RS-Bank14.08Среда, 12 июля 2017
    Банк «Москва» автоматизировал работу с пластиковыми картами с помощью АБС RS-Bank v. 5.513.94Вторник, 06 октября 2015
    «Сетелем Банк» автоматизировал процессы юридического подразделения с помощью Docsvision13.94Понедельник, 23 апреля 2018
    «Неофлекс» автоматизировал учет в FINCA Impact Finance в соответствии с требованиями IFRS 913.67Пятница, 23 ноября 2018
    «Банк Финсервис» автоматизировал работу казначейства и инвестиционного подразделения с помощью R-Style Softlab13.65Четверг, 30 июня 2016

    Мы в соц. сетях