Росфинмониторинг начнет отслеживать криптовалютные транзакции

Контракт получила компания RCO, пишет TelecomDaily. Подрядчик предложил выполнить работы за 14,7 млн руб. По данным СПАРК, контроль в RCO — у ООО «Рамблер интернет холдинг», которое через цепочку компаний принадлежит «Сберу». Согласно конкурсной документации, разработка предназначена для отслеживания цепочки перемещений цифровых финансовых активов; ведения базы данных криптовалютных кошельков, связанных с осуществлением противоправной деятельности и финансированием терроризма; мониторинга поведения участников криптовалютного рынка с целью их идентификации, составление профилей участников и оценки их роли в экономической деятельности, а также выявление вероятности их участия в противоправной деятельности. По данным Росфинмониторинга, самые популярные криптовалюты, которые используются злоумышленниками в преступных целях, - Bitcoin, Ethereum и Monero. Подпишитесь на канал «Телеcпутника» в Telegram: перейдите по инвайт-ссылке или в поисковой строке мессенджера введите @telesputnik, затем выберите канал «ТелеСпутник» и нажмите кнопку +Join внизу экрана. Также читайте «Телеcпутник» во «ВКонтакте» , Facebook , «Одноклассниках» и Twitter . И подписывайтесь на канал «Телеспутника» в «Яндекс.Дзен» . Проверь скорость своего смартфона /компьютера и выбери лучшего оператора!
Ссылка на источник